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    警企聯動持續嚴打金融黑灰產

    樂信協助嘉興警方破獲一起非法代理維權案

    2024-03-15 15:33:48 來源:法治日報·法治周末

    《法治周末》記者 仇飛

    警企聯動,打擊金融黑灰產正形成合圍之勢。近日,《法治周末》記者從浙江省嘉興市警方了解到,分期樂母公司樂信近期協助警方成功打擊一活躍在河南省南陽市的非法代理維權組織,8名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。

    春節前夕,樂信、美團金服等機構發現,一些用戶在多個平臺上大量借款后,使用同一家醫院開具的同一病例號的重大疾病醫療證明,進行虛假債務延期或減免申請。工作人員立即展開核查,通過樂信的大數據平臺深度分析挖掘,獲取了相關違法犯罪證據,并移交警方。嘉興警方迅速組織警力收網,抓獲曹某、丁某等犯罪嫌疑人。經初步審查,該組織涉嫌偽造印章及證件、侵犯公民個人信息、詐騙等多項犯罪行為。目前,該案還在進一步偵辦中。

    近年來,有組織、有預謀的非法代理維權呈現高發態勢,并已形成完整黑色產業鏈,嚴重損害普通消費者的合法權益。據嘉興警方介紹,該組織以債務優化、債務規劃為幌子,通過偽造虛假醫療證明等方式“幫助”借款人進行“反催收”服務,并收取高昂手續費。但實際上,自稱精通法律的“法務”,僅為初中學歷且并不了解法律。

    “不僅自己債務并未延期、繳納的手續費打了水漂,自己的銀行征信也受到了影響?!?來自浙江的汪某某就是該組織的受害者之一。

    “該案的成功破獲,有力維護了金融市場的健康秩序和平臺、金融機構的合法權益?!奔闻d市公安局南湖區分局副局長毛文哲表示,嘉興警方將繼續保持高壓態勢,嚴打各類違法犯罪行為,為企業創新和發展提供有力的法治保障,營造良好的營商環境。

    規?;?、產業化的非法代理維權也正在對正常金融秩序和社會穩定造成沖擊。南都大數據研究院發布的《“非法代理維權”治理調研報告(2023)》顯示,職業化“非法代理維權”從業人員有數十萬人,造成金融機構財產損失達數百億元,同時還滋生詐騙、敲詐勒索、侵犯公民信息、尋釁滋事、偽造材料等各類違法犯罪行為。

    打擊金融黑灰產、切實保障金融消費者權益勢在必行。今年全國兩會期間,全國人大代表、西南政法大學教授付子堂提交了《關于強化金融黑灰產治理,助力金融強國建設的建議》?!坝斜匾^續加強有關立法與司法解釋,加強金融黑灰產治理?!痹谒磥?,非法代理維權、征信修復騙局等呈現多發趨勢,并逐漸形成完整的黑灰產產業鏈。

    事實上,樂信等平臺已持續在行動,對非法代理維權等金融黑灰產保持高壓打擊態勢。聯動警方方面,此前樂信與武漢、南昌等多地公安聯動,僅2023年就成功打擊各類黑灰產案件共計百余起,對21名違法犯罪嫌疑人進行了刑事或行政處罰。今年1月,樂信主辦“數字金融領域黑灰產治理”學術研討會,與無錫市公安局、嘉興市公安局、武漢市公安局等警方代表,中國政法大學、西南政法大學、西北政法大學等法學界代表,以及招行信用卡中心、度小滿、平安普惠、馬上消金、美團金融等業界代表共商如何進一步嚴打非法代理維權組織,促進數字金融行業和社會穩定發展。

    樂信副總裁黃健斌表示:“一直以來,樂信都將消費者權益保護放在首要位置,并將消保工作納入公司治理、企業文化和經營發展中。金融黑灰產嚴重擾亂金融和社會秩序,樂信將持續高壓打擊金融黑灰產、保護金融消費者的權益,不斷為用戶提供有溫度、可信賴的服務?!?/p>

    責編:王京仔

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